证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-106
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司
对于不提前赎回“聚隆转债”的公告
本公司及董事会合座成员保证信息长远的内容委果、准确和完好，莫得虚
假记录、误导性论述或要紧遗漏。
畸形辅导：
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 12 日期间，南京聚隆科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已振奋淘气联结三十个来回日中至少十五个
来回日的收盘价钱不低于“聚隆转债”当期转股价钱（18.02 元/股）的 130%
（即 23.426 元/股），凭据《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，已触发
“聚隆转债”有条件赎回条件。
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《对于
不提前赎回“聚隆转债”的议案》，琢磨到“聚隆转债”自 2024 年 2 月 1 日开
始转股，转股期间相对较短，聚拢当前的商场情况及公司本人本色情况，为保
护债券捏有东说念主利益，公司董事会决定本次不诈骗“聚隆转债”的提前赎回职权，
且在将来三个月内（即 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日），如再次触发
“聚隆转债”有条件赎回条件时，公司均不诈骗提前赎回职权。自 2025 年 3 月
届时公司董事会将另行召开会议决定是否诈骗“聚隆转债”的提前赎回职权。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处治委员会出具的《对于应允南京聚隆科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061 号）
应允注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月
每张面值 100 元，召募资金总数 21,850.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所应允，公司可转债于 2023 年 8 月 17 日起在深圳证券交
易所挂牌来回，债券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行终了之日（2023 年 8 月 1 日，T+4 日）满
六个月后的第一个来回日（2024 年 2 月 1 日）起至债券到期日（2029 年 7 月
（四）可转债转股价钱调治情况
年度权益分拨，“聚隆转债”的转股价钱由 18.27 元/股调治为 18.02 元/股，转
股价钱调治收效日期为 2024 年 7 月 8 日。
二、可转债有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募阐明书》的商定，“聚隆转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公司董事
会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转
债：
A、在转股期内，如若公司 A 股股票在职意联结三十个来回日中至少十五
个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
B、本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票
面总金额；i 为可转债昔日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本
计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调治的
情形，则在调治前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，在调治后的
来回日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发有条件赎回条件情况
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 12 日期间，公司股票价钱已振奋淘气
联结三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于“聚隆转债”当期转
股价钱（18.02 元/股）的 130%（即 23.426 元/股），凭据《召募阐明书》的约
定，已触发“聚隆转债”有条件赎回条件。
三、本次不提前赎回的原因及审议法子
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《对于
不提前赎回“聚隆转债”的议案》，琢磨到“聚隆转债”自 2024 年 2 月 1 日开
始转股，转股期间相对较短，聚拢当前的商场情况及公司本人本色情况，为保
护债券捏有东说念主利益，公司董事会决定本次不诈骗“聚隆转债”的提前赎回职权，
且在将来三个月内（即 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日），如再次触发
“聚隆转债”有条件赎回条件时，公司均不诈骗提前赎回职权。自 2025 年 3 月
届时公司董事会将另行召开会议决定是否诈骗“聚隆转债”的提前赎回职权。
四、公司本色限度东说念主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高
级处治东说念主员在赎回条件振奋前的六个月内来回“聚隆转债”的情况以及在将来
六个月内减捏“聚隆转债”的打算
经公司自查，公司本色限度东说念主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、监
事、高等处治东说念主员在本次“聚隆转债”赎回条件振奋前六个月内不存在来回
“聚隆转债”情况。
限度本公告长远日，公司未收到公司本色限度东说念主、控股鼓舞、捏股 5%以上
的鼓舞、董事、监事、高等处治东说念主员在将来六个月内减捏“聚隆转债”的打算。
如将来上述主体拟减捏“聚隆转债”，公司将督促其严格按照关联法律法例的
轨则减捏，并依规膨胀信息长远义务。
五、保荐机构核查宗旨
经核查，保荐机构觉得：公司本次不诈骗可调节公司债券提前赎回权，经
公司第六届董事会第三次会议审议通过，膨胀了必要的方案法子，适宜《可转
换公司债券处治目的》《深圳证券来回所上市公司自律监管辅导第 2 号——创
业板上市公司法子运作》《深圳证券来回所上市公司自律监管辅导第 15 号——
可调节公司债券》等相关法律、行政法例的要求及《召募阐明书》的商定。保
荐机构对公司本次不提前赎回“聚隆转债”事项无异议。
六、风险辅导
限度 2024 年 12 月 12 日收盘，公司股票价钱为 26.84 元/股，“聚隆转债”
当期转股价为 18.02 元/股。自 2025 年 3 月 12 日后首个来回日再行计较，若
“聚隆转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议
决定是否诈骗“聚隆转债”的提前赎回职权。
敬请庞大投资者详备了解可调节公司债券关联轨则，并温存公司后续公告，
扫视投资风险。
七、备查文献
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
（二）保荐机构长城证券股份有限公司出具的核查宗旨；
（三）深交所要求的其他文献。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
董 事 会
